Исполнительное производство: «Пинаем» судебного исполнителя. Алгоритм от ходатайства до жалоб в Министерство юстиции Республики Беларусь с фишками, список нестандартных запросов (наличие криптокошельков и (или) имущества за границей)

Многие физические лица (граждане), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели после получения исполнительного документа (полученного в суде или у нотариуса) наивно полагают, что на этом их путь как взыскателя окончен и остается сделать только одно «движение» - направить исполнительный документ в орган принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь.

Однако Ваш должник думает совершенно иначе и зачастую не желает расставаться с деньгами, которые были присуждены Вам судом (нотариусом).

Рассмотрим действия, которые должен делать взыскатель после получения исполнительного документа.

1. Направление исполнительного документа

Направление исполнительного документа (определение о судебном приказе, судебный приказ, исполнительный лист, исполнительная надпись нотариуса) в территориальный орган принудительного исполнения.

Обратите внимание, что заявления необходимо подавать:

• в управление принудительного исполнения главного управления юстиции областного (Минского городского) исполнительного комитета по юридическому адресу должника, если должником выступает юридическое лицо;
• в отдел принудительного исполнения (районный, городской) по месту жительства (нахождения) должника, если должником является физическое лицом либо индивидуальный предприниматель.

В случае, если же Вы не знаете (применительно к физическим лицами и ИП), в какой административно-территориальной единице расположен Ваш должник, вы можете обратиться с заявлением в Главное управление юстиции области (г. Минска), в которой расположен Ваш должник. В последующем Вас уведомят, в какой орган принудительного исполнения было направлено Ваше заявление и исполнительный документ.

2. Возбуждение исполнительного производства

Если Ваше заявление и прилагаемые к нему документы соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь, регулирующего процедуру исполнительного производства, судебным исполнителем в течение 3 (рабочих) дней будет вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. В постановлении о возбуждении исполнительного производства указывается дата возбуждения исполнительного производства.

После возбуждения исполнительного производства должнику предоставляется право на добровольное исполнение исполнительного документа в количестве 7 (рабочих) дней, о чем указывается в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 46 Закона об исполнительном производстве).

Срок для добровольного исполнения исполнительного документа исчисляется со дня надлежащего извещения должника о возбуждении исполнительного производства.

В случае неисполнения должником исполнительного документа в предоставленный ему срок для добровольного исполнения - осуществляется принудительное исполнение этого исполнительного документа.

3. Принудительное исполнение исполнительного документа

Судебным исполнителем, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 24.10.2016 N 439-З "Об исполнительном производстве" и постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 07.04.2017 N 67 "Об утверждении Инструкции по исполнительному производству", предоставлено право на осуществление большого комплекса мер с целью понуждения должника к погашению задолженности, однако, как показывает практика, судебные исполнители принимают 2-3 «наиболее распространенные» меры, не обращая внимание на весь перечень полномочий, которые предоставлены им Законом об исполнительном производстве.

Перечень мер, которые могут приниматься судебным исполнителем, с целью обеспечения исполнения исполнительного производства (описываем «простым языком»):

• временное ограничение права должника (гражданина, ИП, должностных лиц юридического лица) на выезд за пределы Республики Беларусь
• временное ограничение права должника должника (гражданина, ИП, должностных лиц юридического лица) на управление транспортными средствами, маломерными судами.
• временное ограничение права должника (гражданина, ИП) на охоту;
• временное ограничение должника (гражданина, ИП), в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх;
• запрещение перемещения через Государственную границу Республики Беларусь транспортного средства должника;
• арест, опись и (или) изъятие имущества должника, в том числе денежных средств, электронных денег, находящегося у него и (или) третьих лиц;
• запрещение должнику совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа;
• запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом;
• запрещение иным лицам совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, передавать имущество должнику или исполнять другие обязательства в отношении этого должника.

В данной статье мы не будем детально рассматривать указанные меры, а также не будем рассказывать про исполнительные действия.

К сожалению, нередко случается так, когда Ваш должник (будь то физическое лицо (ИП) или юридическое лицо) не хочет возмещать задолженность, игнорируя предоставленный судебным исполнителем срок для добровольного исполнения исполнительного документа.

Вы думаете: «Ну вот сейчас судебный исполнитель «займется моим делом» и я (мое юридическое лицо) в скором времени получу причитающиеся суммы».

К сожалению, данное мнение в большинстве своем является ошибочным.

Как показывают реалии практики, судебному исполнителю указывать путь, по которому ему необходимо двигаться.

Также затрудняет взыскание факт, если Вы (Ваше юридическое лицо) в очереди удовлетворения требований (назовем ее – очередь), находится не первым.

Говоря простыми словами, при поступлении от должника на расчетный счет органа принудительного исполнения (далее – ОПИ) денежных средств, они направляются исключительно взыскателю, который находится первым в очереди.

!!Существуют механизмы, когда поступающие на расчетный счет ОПИ денежные средства распределяются в равных долях нескольким взыскателям, однако в данной статье данный механизм рассматриваться не будет.!!

Если в момент прочтения у вас возникло желание обратиться в нашу юридическую компанию, вам следует обратить внимание, что наши специалисты имеют обширный опыт в сфере взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как же «помочь» судебному исполнителю в исполнительном производстве?

Первым делом, что необходимо сделать — это пообщаться непосредственно с судебным исполнителем о ходе исполнительного производства.

Узнать, кто является судебным исполнителем по исполнительному производству, можно позвонив в канцелярию соответствующего территориального ОПИ (в который Вами подавалось заявление о возбуждении).

Также указанную информацию можно получить по этой ссылке. Вам необходимо будет ввести учетный номер плательщика (УНП) должника, если он является юридическим лицом либо ИП, а также его наименование. В случае, если же Ваш должник физическое лицо, нужно знать его идентификационный номер и фамилию.

Вторым действием, которое необходимо совершить (если вы не удовлетворены полученной от судебного исполнителя информацией) - подать в ОПИ ходатайство о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.

Законом об исполнительном производстве установлены определенные требования, которые необходимо соблюсти при подаче соответствующего ходатайства.

Обратите внимание на требования, которые должны быть соблюдены при подаче ходатайства:

В заявлении, ходатайстве заявителем указываются:

• наименование органа принудительного исполнения, в который подаются заявление, ходатайство;
• сведения о заявителе: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) - для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя;
• наименование и место нахождения - для юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом;
• сведения об исполнительном производстве, по которому подаются заявление, ходатайство;
• обстоятельства, на которых основаны заявление, ходатайство;
• сущность вопроса, подлежащего рассмотрению, в том числе указание на меру по обеспечению исполнения исполнительного документа, о принятии (замене, приостановлении, отмене) которой ходатайствует заявитель, обоснование причин такого ходатайства;
• перечень прилагаемых документов.

Заявление, ходатайство, подаваемые в письменной форме, должны содержать:

• личную подпись - для гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, подающего заявление, ходатайство;
• фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, либо лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать заявление, ходатайство, и их личную подпись - для заявлений, ходатайств, подаваемых в интересах юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом.

Представим, вы направили ходатайство в адрес ОПИ, указали все необходимую информацию об имуществе должника, а также «попросили» принять определенные меры по обеспечению исполнения исполнительного производства и ожидаете, когда судебный исполнитель их применит.

В соответствии с Законом об исполнительном производстве, судебным исполнителем ходатайства рассматриваются в течении 10 рабочих дней с момента их поступления (в случае необходимости получения документов и (или) сведений, имеющих значение для их рассмотрения, - в пятнадцатидневный срок со дня их поступления). По истечении указанного срока Вам должно поступить соответствующее постановление.

По результатам рассмотрения ходатайства судебный исполнитель, руководитель органа принудительного исполнения выносят постановления об удовлетворении заявления, ходатайства полностью или частично либо об отказе в удовлетворении заявления, ходатайства, которые направляются заявителю.

Таким образом, направление ходатайства в ОПИ – это не аксиома, которая гарантирует ее немедленное удовлетворение, а первый шаг по направлению к возврату принадлежащих вам денежных средств.

4. Обжалование (внесудебный порядок)

Если же вы не удовлетворены ответом (постановлением, вынесенным судебным исполнителем), Вы имеете право на его обжалование.

Обратите внимание. В данной статье не рассматривается судебный порядок обжалования постановлений, вынесенных руководителем органа принудительного исполнения.

Законодательными актами установлен порядок обжалования действий (бездействия) судебного исполнителя. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного исполнителя установлен главой 12 Закона об исполнительном производстве.

Не будем расписывать вам содержание статей, а перейдем сразу к сути.

Главное, на что вам необходимо обратить внимание, это на необходимость последовательных действий по обжалованию действий (бездействия) судебного исполнителя.

Если постановление, которое вы хотите обжаловать, было вынесено судебным исполнителем – обжаловать его необходимо начальнику отдела принудительного исполнения соответствующего ОПИ (в случае, если исполнительное производство возбуждено в управлении принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома (Минского горисполкома) – обжаловать его следует у заместителя начальника управления принудительного исполнения – начальника ОПИ УПИ).

Если же постановление, которое вы хотите обжаловать, вынесено заместителем начальника управления принудительного исполнения – начальником ОПИ УПИ, его необходимо обжаловать у начальника управления принудительного исполнения (главного судебного исполнителя области (г. Минска).

Для подачи жалобы на действия (бездействие) судебного исполнителя, необходимо соблюсти также определенную форму

В жалобе (протесте) должны быть указаны:

• наименование органа принудительного исполнения, в который подается жалоба (протест);
• должность, фамилия и инициалы судебного исполнителя, постановления, действия (бездействие) которого обжалуются (опротестовываются);
• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, его место жительства (место пребывания) либо наименование, место нахождения юридического лица, государственного органа, фамилия и инициалы прокурора, подающих жалобу (протест);
• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, его место жительства (место пребывания) либо наименование, место нахождения юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, являющихся стороной исполнительного производства;
• наименование документа (жалоба, протест);
• номер исполнительного производства, по которому подается жалоба (протест), и дата его возбуждения;
• наименование исполнительного документа, требования, содержащиеся в исполнительном документе;
• наименование суда или иного уполномоченного органа (фамилия и инициалы уполномоченного лица), выдавших исполнительный документ;
• сущность жалобы (протеста);
• обстоятельства, на которых основана жалоба (протест);
• требования лица, подающего жалобу (протест), со ссылкой на акты законодательства;
• перечень прилагаемых документов;
• дата подачи жалобы (протеста).

Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя должны быть рассмотрены соответствующим руководителем органа принудительного исполнения в течение десяти дней со дня их поступления.

В последующем, соответствующий руководитель ОПИ, по результатам рассмотрения жалобы вынесет одно из следующих решений (выносится в виде постановления):

• признает постановления, действия (бездействие) законными и откажет в удовлетворении жалобы (протеста);
• признает жалобу обоснованной полностью или частично.

В случае признания жалобы обоснованной полностью или частично руководитель ОПИ принимает одно из следующих решений:

• отменить полностью или частично обжалованные (опротестованные) постановления;
• отменить обжалованные (опротестованные) постановления и обязать судебного исполнителя, постановления, действия (бездействие) которого обжалованы (опротестованы), принять новое решение в соответствии с законодательством;
• отменить обжалованные (опротестованные) постановления и принять новое решение;
• признать обжалованные (опротестованные) действия (бездействие) судебного исполнителя незаконными и определить меры, которые должны быть приняты для устранения допущенных им нарушений

В случае, если же Вы, как взыскатель, не удовлетворены результатами рассмотрения жалобы, то имеете право обжаловать действия (бездействие) судебного исполнителя у Главного судебного исполнителя области (г. Минска), если жалобу рассматривал заместитель начальника УПИ – начальник ОПИ, а в случае, если жалоба была рассмотрена Главным судебным исполнителем области (г. Минска), то вышестоящим лицом будет Главный судебный исполнитель Республики Беларусь.

«Нестандартные запросы»

Законом об исполнительном производстве не установлен конкретный перечень действий, которые могут быть предприняты (применены) судебным исполнителем с целью взыскания задолженности. Необходимо отметить, что взыскатель и судебный исполнитель должны действовать в «связке» и, как бы странно это не выглядело, взыскателю необходимо оказывать всяческое содействие судебному исполнителю (предоставлять информацию об имуществе должника и иную значимую информацию).

Предлагаем рассмотреть некоторые «нестандартные» запросы в ОПИ, которые можно отразить при подаче соответствующего заявления (ходатайства):

• «Истребовать у должника и третьих лиц (белорусских организаций криптоплатформ, криптоброкеров, организаторов ICO) информацию о наличии, местонахождении и реквизитах криптовалютных кошельков должника, с целью последующего наложения ареста на указанное имущество должника».
• «Организовать сбор и анализ информации о цифровой активности должника, включая использование электронных кошельков, криптовалютных бирж, онлайн-платформ и виртуальных активов, с целью выявления и последующего наложения ареста на принадлежащее ему имущество»
• «Провести анализ корпоративных и учетных данных для выявления имущества, оформленного на третьих лиц или аффилированные организации должника, с целью установления действительного владельца, и в случае установления факта принадлежности имущества должнику - наложить ареста на указанные активы».
• «Инициировать запрос в компетентные органы стран, в которых должник может владеть недвижимостью, с целью получения информации о недвижимости, зарегистрированной на него
• «Инициировать запросы в национальные и международные организации, хранящие информацию об интеллектуальной собственности для выявления патентов, товарных знаков и других активов, зарегистрированных на должника»;
• «Провести информационно-аналитическую работу с использованием открытых источников в глобальной сети Интернет, включая социальные сети и СМИ, с целью выявления сведений о движимом и недвижимом имуществе должника».